Curs Prevenirea si combaterea fraudelor ce afecteaza institutiile financiare la IBR in luna mai

Categorie: Educatie

29 Aprilie 2010
Scop - prezentarea modalitatilor de producere a fraudelor in institutiile financiare bancare si nebancare, metode de prevenire si gestionare a acestora; prezentarea documentelor de identitate a persoanelor din Romania (modalitati de falsificare a cartii de identitate; indicii in vederea identificarii falsurilor).

Audienta - personalul implicat in activitatea de intocmire si analiza a dosarelor de credit (departamente la nivel central: credit, managementul riscului, securitate bancara, precum si front-officers, tellers la nivelul sucursalelor) din cadrul institutiilor financiare bancare si a institutiilor financiare nebancare, partenerii institutiilor de credit catre care au fost externalizate o serie de activitati implicand intocmirea de dosare de credit / relatii cu clientii


Continut
1. Modalitati de producere a fraudelor in institutiile financiare bancare si nebancare
- Categoriile de infractiuni savarsite cu ocazia solicitarii diverselor produse de finantare
- Cine savarseste fraudele in domeniul financiar
- Metode concrete de identificare, prevenire si combatere a fraudelor bancare
- Studiu de caz
- Concluzii si intrebari
2. Documentele de identitate ale cetatenilor rezidenti in Romania
- Evidenta Persoanelor in Romania
- Actele de identitate ale cetatenilor romani
- Structura, componenta si elementele de siguranta ale Cartii de Identitate
- Structura Codului Numeric Personal
- Indicii privind documentele de identitate false: zone de risc pe suprafata cartii de identitate
- Concluzii si intrebari

Lector - Claudiu Chirita, sef Serviciu Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti; peste 14 ani experienta in domeniul combaterii fraudelor bancare / politiei economico-financiare. A urmat cursuri de pregatire in combaterea fraudelor bancare, a criminalitatii financiar-bancare si a spalarii banilor, a criminalitatii informatice, protejarii intereselor economice ale UE s.a.. Expertiza profesionala: 1997-2011 - instrumentarea mai multor dosare penale privind grupari infractionale organizate, specializate pe comiterea de fraude bancare si spalarea banilor - Instrumentarea si documentarea a mai multor cazuri de frauda, de referinta, la Credit Bank, Banca Albina, BIR, BANKCOOP, dar si cazuri de frauda interna sau externa la majoritatea bancilor comerciale din Bucuresti; 2005-2008 - infiintarea unei baze de date centralizate la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Fraudelor, cuprinzand persoanele care au savarsit infractiuni in domeniul bancar, modurile de operare si instrumentele de falsificare folosite

Perioada - 14.05.2011, orele 9-16. Numar minim de participanti - 12.

Taxa de participare (lei/persoana in functie de plata cotizatiei anuale la IBR)
Numar persoane Institutiile care au platit integral contributia anuala la IBR Institutiile care nu au platit contributia, alte institutii sau persoane fizice
1 – 2: 338 / 450
3 – 6: 322 / 428
≥7: 305 / 405

Pentru persoanele fizice se aplica o reducere de 10% a taxei, in conditiile achitarii cu cel putin 15 zile inainte de inceperea cursului. Plata se face integral cu cel putin patru zile inainte de inceperea cursului in contul IBR numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000, deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor si titlul cursului), sau la casieria IBR.
In cazul in care un participant anunta retragerea de la curs cu 1-2 zile, inainte de inceperea cursului, din taxa de participare se retine un procent de 17 %.
In cazul in care un participant anunta retragerea la data inceperii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. In toate cazurile exista posibilitatea inlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz in care nu se percepe nici o penalizare.
Stire din categoria: Educatie
Date de contact
Informatii
Dorina Pana - dorina.pana@ibr-rbi.ro
021-327.48.93

laura.gheorghe@ibr-rbi.ro
www.ibr-rbi.ro