Bucuresti 05 Octombrie 2011
Obiectiv
Intelegerea fenomenului spalarii banilor in contextul schimbarilor mediului de securitate international si care sunt masurile de contracarare a fenomenului spalarii banilor, la nivel intern si international.


Grup tinta
Grupul tinta este format din personalul din sistemul financiar-bancar la nivel de centrala, dar si din sucursale, angajati la departamentele: carduri, risc, prevenire fraude, securitate bancara, auditorilor, ofiterilor de conformitate, precum si avocatilor, notarilor, personalului cazinourilor, IFN-urilor, autoritatilor vamale.

Continut
- Evaluarea riscurilor
- Dezvoltarea conceptului abordarii pe baza riscului in contextul globalizarii economiei mondiale
- Masuri de contracarare a fenomenului spalarii banilor, la nivel intern si international
- Reglementari internationale privind abordarea pe baza riscului
- Abordarea pe baza riscului - scop, beneficii, provocari
- Cele 5 Principii ale abordarii pe baza riscului
- Persoane expuse politic - Peps
- Masuri de control pentru situatii cu grad de risc ridicat
- Masuri de diminuare a riscurilor :
Stabilirea unui program national de diminuare al riscurilor
Raportarea tranzactiilor suspecte catre Unitatea de Informatii Financiare (ONPCSB)
Verificarea si identificarea clientilor, “customer due dilligence”
Masuri sporite,“enhance due dilligence”, pentru anumite categorii de clienti
Raportarea tranzactiilor cu numerar peste o anumita limita
Schimbul de informatii financiare
Specializarea personalului
- Supravegherea realizata de o autoritate de supraveghere:
Unitatea de Informatii Financiare
Autoritatea de Supraveghere
- Concluzii

Lector
Adriana Luminita Popa
Doamna Adriana Luminita Popa a sustinut un numar foarte mare de prezentari referitoare la fenomenul spalarii banilor, dintre care enumeram: „Seminarul privind Combaterea Spalarii Banilor – Masuri Practice pentru Banci”, eveniment organizat de Deloitte in colaborare cu ONPCSB; Seminarul European intitulat „Cooperarea, Sistemele de Inregistrare, Administratia si Puterea Judiciara in domeniul Prevenirii Spalarii Banilor”, desfasurat in luna octombrie 2009, la Madrid, Spania; „Cea de-a IV-a Conferinta anula privind Prevenirea Spalarii Banilor”, organizata de World-Check, februarie 2008, Praga, Cehia etc.

Perioada
19 – 20 octombrie 2011, orele 9 - 17

Numar minim de participanti: 12
IBR va organiza cursul la sediul sau, asigurand lectori specializati, suport de curs, certificat de participare la finalizarea cursului, baza materiala necesara si servicii de catering pe durata desfasurarii cursului

Taxa - lei/persoana (in functie de plata cotizatiei anuale la IBR)
1 – 2 persoane: 675/900 lei
3 – 6 persoane: 642/855 lei
> 7 persoane: 608/810 lei

Pentru persoanele fizice: 900 lei la care se aplica o reducere de 10% a taxei, in conditiile achitarii cu cel putin 15 zile inainte de inceperea cursului.

Plata se va face integral, cu cel putin patru zile inainte de inceperea cursului, in contul Institutului Bancar Roman numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000, deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor si titlul cursului), sau cu numerar la casieria IBR.

In cazul in care un participant anunta retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, inainte de inceperea cursului, din taxa de participare se retine un procent de 17 %.
In cazul in care un participant anunta retragerea la data inceperii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. In toate cazurile exista posibilitatea inlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz in care nu se percepe nici o penalizare

Descarca Fisa de inscriere
Stire din categoria: Educatie
Date de contact
Dorina Pana - dorina.pana@ibr-rbi.ro
0213274893; 0748.886.806

laura.gheorghe@ibr-rbi.ro
www.ibr-rbi.ro